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第十七条【身份核验】商业银行应当按照反洗钱和反恐怖融资等工作要求,通过构建身份认证模型,采取联网核查、生物识别等有效措施识别客户身份,线上对借款人的身份数据、借款意愿进行核验,确保借款人的身份数据真实有效,借款意愿为借款人本人真实意愿的表达。据报道,当发现情况不对时,上海银行紧急寻找宝能当接盘侠“救命”,2018年年底,深圳宝能集团成为该项目的负责方。2019年12月份开始,宝能集团已对该项目开始爆破拆除工程。为了给该项目收尾,上海银行贷给了宝能大笔资金(200多亿元),且利率低于贷给上海衡源的。

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